兩匪掠找換店50萬元

【太陽報專訊】【本報訊】灣仔一間設有雙重門防盜的找換店，昨晨女職員買早餐返店時，被兩名外籍刀匪趁機進入第一重大門，再按密碼鎖開門闖入，指嚇該女職員及制服另一名女職員，從夾萬劫取五十萬元逃去，一名女職員受傷，警方正調查匪徒如何知悉門的密碼。

現場駱克道一間連鎖找換店，保安設施嚴密，設有雙重門，向街大門有密碼鎖，職員進入大門後，需將門上鎖後，才可開啟另一道門進入店內。昨晨九時許，店內有兩名外籍女職員當值，其中四十五歲女職員外出買早餐，當她返回時，如常按密碼鎖開大門，但大門甫關上，突有兩名外籍匪徒撲至，迅速按密碼開啟大門，然後闖入兩門之間，其中一匪用生果刀指嚇打劫，女職員反抗，遭人推向牆角。

女職員反抗受傷

匪徒將女職員押入店內，威脅另一名外籍女職員，並隨即開夾萬掠財，得手後由原路逃走。警員接報趕至，在附近兜截匪徒無果，被指嚇女職員因頸及腳部受傷，由救護車送院治理。警方相信匪徒為亞洲裔人士，早已摸清找換店運作及熟悉女職員的習慣，更知道密碼鎖密碼，已翻看店內閉路電視尋找線索，案件由灣仔警區重案組跟進。

資料來源：太陽報

表兄弟洗黑錢分囚64月及45月

【本報法庭組報道】七旬表哥偕表弟以三個銀行戶口，名義上替一名內地男子做匯款代理，實際上洗黑錢高達22.6億元，表兄弟每月各獲3,500元酬勞。二人早前在高等法院承認洗黑錢，法官斥責二人貪圖小利犯案，表弟更被銀行停用鰗口後繼續犯案，明知故犯，各判監禁64個月及45個月。

兩名被告分別為表兄黃蘭俊（70歲）及表弟陳子賢（53歲），共被控三項洗黑錢罪。二人於2010年1月1日至3月31日，在港利用三個中國銀行（香港）戶口洗黑錢，涉及美金及日圓等多種外匯。

 控方擬充公1600萬

控方指銀行曾取消陳的戶口，他因而向表哥求助代為開戶。

 法官在判刑時指出，表弟陳子賢是案中的始作俑者，明知自己被銀行終止戶口，仍以身試法要求表兄開戶，故刑責較高，判監64個月。至於黃蘭俊應知道表弟瞂他開戶是不懷好意，但為了小小報酬似甘願被利用。若無他參與陳便不能成事，故判囚45個月。另外，兩人的戶口有1,600萬元的資產被凍結，控方將於明年初申請充公。

資料來源：成報網

可疑交易賭業佔75%

金情辦首九月收舉報千三宗一成送檢院

可疑交易賭業佔75%

     【澳門日報消息】金融情報辦公室表示，今年首九個月收到可疑交易報告1,376宗，當中來自金融及保險機構舉報（334宗）、博彩業舉報（1,041宗，佔整體75%），預料全年約有1,600宗。每年收到逾千宗可疑交易報告，約有一成送交檢察院處理。

    監管部門各有分工

    金融情報辦公室主任伍文湘表示，上世紀八十年代中期起，國際社會認同有需要訂立反清洗黑錢策略，當時認為剝奪犯罪得益是打擊販毒以至所有嚴重罪行的重要手段。在制訂反清洗黑錢策略時，發現對金融資訊的取證存在很多限制，引伸到需要一個中央辦公室或機構去評估及處理有關披露，遂有了金融情報組織。

    澳門特區於○六年成立金融情報辦公室，主要在打擊清洗黑錢上收集及分析情報，如可疑個案與上游嚴重犯罪有關，將送交檢察院處理。很多人誤以為該辦公室有監管職能，其實監管工作由不同部門負責，如金管局監管金融業、博監局監察博彩業、財政局監管核數師與會計師，各有分工。

    博彩業警覺性提高

    隨着持續向社會推廣及教育預防反洗錢犯罪及反恐融資等活動，近年收到的可疑交易報告質素亦有提升。如去年1,595宗可疑交易報告，佔逾七成來自博彩業，過去提交情況主要是客戶兌換籌碼時拒絕提供身份資料，現時有的反映客戶在博彩公司兌換籌碼、存款、匯款等業務，過程卻不涉及博彩交易，這已是可疑警號，反映業界對風險警覺性提高。

    今年檢控兩宗洗錢

    從一一年、一二年、一三年每年收到逾一千五百宗個案，當中約有一成個案會送交檢察院。如去年送交檢察院有147個案，今年首九個月送交了127個案，一般約有九成以上會開立卷宗，但因送交的可疑交易彼此或有關連性，故檢察院公佈的開立卷宗與該辦公室送交數量不是一對一的數據。今年法院判決有兩宗洗清黑錢個案成功檢控。

    追蹤海外犯罪資金

    伍文湘表示，由於本澳對清洗黑錢定義須來自犯罪資金，本地收到的可疑交易報告八成以上嫌疑人的資金來自海外，故首要追蹤這些資金來自犯罪，接着須由海外執法部門提出檢控或提出犯罪證據。倘無法證明來自犯罪資金，澳門起訴存在困難。

    面對跨境犯罪問題，金融情報交流便需國際協作，故一直致力與海外相關機構簽訂合作協議。除了致力打擊清洗黑錢，亦做好預防性措施，例如加強監管、培訓、教育。

資料來源：澳門日報

遏洗錢法修訂爭明年立法

一六年接受國際組織第三輪評估

遏洗錢法修訂爭明年立法

     【澳門日報消息】澳門是亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)成員，曾於○二年及○六年接受APG的評估，並將於一六年進行第三輪評估，現正密鑼緊鼓準備，包括跟進第二輪評估的建議，當中涉及修訂《預防及遏止清洗黑錢犯罪》法律，現已完成修訂草案，希望明年進入立法程序。同時，第三輪評估引入了地區風險評估，去年已開始成立跨部門小組籌備地區風險評估，計劃明年下半年完成第一階段報告。

    二輪評估評價正面

    伍文湘表示，亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)履行FATF （金融行動特別組織）所制訂的國際標準。FATF訂出了“40+9”指引（即四十條針對打擊清洗黑錢、九個特別指引針對反恐融資）。當中十六項為核心指引須遵守，澳門○六年接受第二輪評估時，取得正面評價，當中仍有跟進之處。

    由於國際組織要求把識別客戶資料寫入法律層面，○六年時澳門把預防性措施已寫入行政法規，具體則由各監管部門發出指引執行。現因應國際組織的要求修訂有關條文列入法律層面，同時，將修訂“洗黑錢”定義及犯罪資金定義的條文，希望有助舉證。有關修訂草案已完成，希望明年進入立法程序。

    籌備地區風險評估

    另外，FATF新修訂評估方法將以“風險為本”，故去年起已進行地區性風險評估，由跨部門合作開展收集數據，希望明年下半年完成第一個評估報告，並針對高風險範疇加強措施減低風險。伍文湘表示，倘風險評估做得不好，會影響整體評估結果。

資料來源：澳門日報

2賭場疑洗黑錢2700萬

【明報專訊】加拿大國家電視台CBC透過資訊自由法(Freedom of Information Act)取得文件，得悉大筆可疑現金，於今年春季流入省內兩大賭場，總額達2,700萬元。這些現金的來源可疑，不排除有黑幫利用賭場洗黑錢。反對黨新民主黨批評，省府曾承諾杜絕賭場清洗黑錢行為，但至今仍未見成效。

據報，今年3月中至6月中，有人把裝滿20及50元現鈔的行李箱及購物袋，拿到位於新西敏市的星光賭場(Starlight Casino)及列治文的河石賭場(River Rock Casino)；其中有人一天內就拿多達110萬元現金進入賭場。星光賭場曾收到的可疑款項共250萬，河石賭場則出現多達2,400萬元的懷疑黑錢。

雖然這些資金來源不明，但不法分子在街頭買賣毒品，一般都使用20元鈔票；而拿這些可疑現金到賭場的人，不排除有黑社會背景；他們假借賭錢為名，以現金換取籌碼，最後再把贏得的籌碼換成現金，以此方法清洗黑錢。

保安曾上報未獲理會

文件又指賭場保安認為這些現金有可疑，曾多次向省博彩政策及執法科(Gaming Policy and Enforcement Branch)上報，不過當局始終沒通知警方調查。

早於2011年，上述兩間賭場也曾出現懷疑黑錢，數目大約800萬。當年，省府承諾會採取措施，杜絕罪犯利用賭場清洗黑錢，但新民主黨財政事務評論員范和富(Mike Farnworth)就批評，從今年可疑款項以千萬元計，省府並未履行杜絕承諾。

而省府回應，稱自從賭場推出電子轉帳及支票交易以來，情況已有改善。

資料來源：明報加西網