兩匪掠找換店50萬元
【太陽報專訊】【本報訊】灣仔一間設有雙重門防盜的找換店,昨晨女職員買早餐返店時,被兩名外籍刀匪趁機進入第一重大門,再按密碼鎖開門闖入,指嚇該女職員及制服另一名女職員,從夾萬劫取五十萬元逃去,一名女職員受傷,警方正調查匪徒如何知悉門的密碼。
現場駱克道一間連鎖找換店,保安設施嚴密,設有雙重門,向街大門有密碼鎖,職員進入大門後,需將門上鎖後,才可開啟另一道門進入店內。昨晨九時許,店內有兩名外籍女職員當值,其中四十五歲女職員外出買早餐,當她返回時,如常按密碼鎖開大門,但大門甫關上,突有兩名外籍匪徒撲至,迅速按密碼開啟大門,然後闖入兩門之間,其中一匪用生果刀指嚇打劫,女職員反抗,遭人推向牆角。
女職員反抗受傷
匪徒將女職員押入店內,威脅另一名外籍女職員,並隨即開夾萬掠財,得手後由原路逃走。警員接報趕至,在附近兜截匪徒無果,被指嚇女職員因頸及腳部受傷,由救護車送院治理。警方相信匪徒為亞洲裔人士,早已摸清找換店運作及熟悉女職員的習慣,更知道密碼鎖密碼,已翻看店內閉路電視尋找線索,案件由灣仔警區重案組跟進。
資料來源:太陽報
表兄弟洗黑錢分囚64月及45月
【本報法庭組報道】七旬表哥偕表弟以三個銀行戶口,名義上替一名內地男子做匯款代理,實際上洗黑錢高達22.6億元,表兄弟每月各獲3,500元酬勞。二人早前在高等法院承認洗黑錢,法官斥責二人貪圖小利犯案,表弟更被銀行停用鰗口後繼續犯案,明知故犯,各判監禁64個月及45個月。
兩名被告分別為表兄黃蘭俊(70歲)及表弟陳子賢(53歲),共被控三項洗黑錢罪。二人於2010年1月1日至3月31日,在港利用三個中國銀行(香港)戶口洗黑錢,涉及美金及日圓等多種外匯。
控方擬充公1600萬
控方指銀行曾取消陳的戶口,他因而向表哥求助代為開戶。
法官在判刑時指出,表弟陳子賢是案中的始作俑者,明知自己被銀行終止戶口,仍以身試法要求表兄開戶,故刑責較高,判監64個月。至於黃蘭俊應知道表弟瞂他開戶是不懷好意,但為了小小報酬似甘願被利用。若無他參與陳便不能成事,故判囚45個月。另外,兩人的戶口有1,600萬元的資產被凍結,控方將於明年初申請充公。
資料來源:成報網
可疑交易賭業佔75%
金情辦首九月收舉報千三宗一成送檢院
可疑交易賭業佔75%
【澳門日報消息】金融情報辦公室表示,今年首九個月收到可疑交易報告1,376宗,當中來自金融及保險機構舉報(334宗)、博彩業舉報(1,041宗,佔整體75%),預料全年約有1,600宗。每年收到逾千宗可疑交易報告,約有一成送交檢察院處理。
監管部門各有分工
金融情報辦公室主任伍文湘表示,上世紀八十年代中期起,國際社會認同有需要訂立反清洗黑錢策略,當時認為剝奪犯罪得益是打擊販毒以至所有嚴重罪行的重要手段。在制訂反清洗黑錢策略時,發現對金融資訊的取證存在很多限制,引伸到需要一個中央辦公室或機構去評估及處理有關披露,遂有了金融情報組織。
澳門特區於○六年成立金融情報辦公室,主要在打擊清洗黑錢上收集及分析情報,如可疑個案與上游嚴重犯罪有關,將送交檢察院處理。很多人誤以為該辦公室有監管職能,其實監管工作由不同部門負責,如金管局監管金融業、博監局監察博彩業、財政局監管核數師與會計師,各有分工。
博彩業警覺性提高
隨着持續向社會推廣及教育預防反洗錢犯罪及反恐融資等活動,近年收到的可疑交易報告質素亦有提升。如去年1,595宗可疑交易報告,佔逾七成來自博彩業,過去提交情況主要是客戶兌換籌碼時拒絕提供身份資料,現時有的反映客戶在博彩公司兌換籌碼、存款、匯款等業務,過程卻不涉及博彩交易,這已是可疑警號,反映業界對風險警覺性提高。
今年檢控兩宗洗錢
從一一年、一二年、一三年每年收到逾一千五百宗個案,當中約有一成個案會送交檢察院。如去年送交檢察院有147個案,今年首九個月送交了127個案,一般約有九成以上會開立卷宗,但因送交的可疑交易彼此或有關連性,故檢察院公佈的開立卷宗與該辦公室送交數量不是一對一的數據。今年法院判決有兩宗洗清黑錢個案成功檢控。
追蹤海外犯罪資金
伍文湘表示,由於本澳對清洗黑錢定義須來自犯罪資金,本地收到的可疑交易報告八成以上嫌疑人的資金來自海外,故首要追蹤這些資金來自犯罪,接着須由海外執法部門提出檢控或提出犯罪證據。倘無法證明來自犯罪資金,澳門起訴存在困難。
面對跨境犯罪問題,金融情報交流便需國際協作,故一直致力與海外相關機構簽訂合作協議。除了致力打擊清洗黑錢,亦做好預防性措施,例如加強監管、培訓、教育。
資料來源:澳門日報
遏洗錢法修訂爭明年立法
一六年接受國際組織第三輪評估
遏洗錢法修訂爭明年立法
【澳門日報消息】澳門是亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)成員,曾於○二年及○六年接受APG的評估,並將於一六年進行第三輪評估,現正密鑼緊鼓準備,包括跟進第二輪評估的建議,當中涉及修訂《預防及遏止清洗黑錢犯罪》法律,現已完成修訂草案,希望明年進入立法程序。同時,第三輪評估引入了地區風險評估,去年已開始成立跨部門小組籌備地區風險評估,計劃明年下半年完成第一階段報告。
二輪評估評價正面
伍文湘表示,亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)履行FATF (金融行動特別組織)所制訂的國際標準。FATF訂出了“40+9”指引(即四十條針對打擊清洗黑錢、九個特別指引針對反恐融資)。當中十六項為核心指引須遵守,澳門○六年接受第二輪評估時,取得正面評價,當中仍有跟進之處。
由於國際組織要求把識別客戶資料寫入法律層面,○六年時澳門把預防性措施已寫入行政法規,具體則由各監管部門發出指引執行。現因應國際組織的要求修訂有關條文列入法律層面,同時,將修訂“洗黑錢”定義及犯罪資金定義的條文,希望有助舉證。有關修訂草案已完成,希望明年進入立法程序。
籌備地區風險評估
另外,FATF新修訂評估方法將以“風險為本”,故去年起已進行地區性風險評估,由跨部門合作開展收集數據,希望明年下半年完成第一個評估報告,並針對高風險範疇加強措施減低風險。伍文湘表示,倘風險評估做得不好,會影響整體評估結果。
資料來源:澳門日報
2賭場疑洗黑錢2700萬
【明報專訊】加拿大國家電視台CBC透過資訊自由法(Freedom of Information Act)取得文件,得悉大筆可疑現金,於今年春季流入省內兩大賭場,總額達2,700萬元。這些現金的來源可疑,不排除有黑幫利用賭場洗黑錢。反對黨新民主黨批評,省府曾承諾杜絕賭場清洗黑錢行為,但至今仍未見成效。
據報,今年3月中至6月中,有人把裝滿20及50元現鈔的行李箱及購物袋,拿到位於新西敏市的星光賭場(Starlight Casino)及列治文的河石賭場(River Rock Casino);其中有人一天內就拿多達110萬元現金進入賭場。星光賭場曾收到的可疑款項共250萬,河石賭場則出現多達2,400萬元的懷疑黑錢。
雖然這些資金來源不明,但不法分子在街頭買賣毒品,一般都使用20元鈔票;而拿這些可疑現金到賭場的人,不排除有黑社會背景;他們假借賭錢為名,以現金換取籌碼,最後再把贏得的籌碼換成現金,以此方法清洗黑錢。
保安曾上報未獲理會
文件又指賭場保安認為這些現金有可疑,曾多次向省博彩政策及執法科(Gaming Policy and Enforcement Branch)上報,不過當局始終沒通知警方調查。
早於2011年,上述兩間賭場也曾出現懷疑黑錢,數目大約800萬。當年,省府承諾會採取措施,杜絕罪犯利用賭場清洗黑錢,但新民主黨財政事務評論員范和富(Mike Farnworth)就批評,從今年可疑款項以千萬元計,省府並未履行杜絕承諾。
而省府回應,稱自從賭場推出電子轉帳及支票交易以來,情況已有改善。
資料來源:明報加西網