可疑交易賭業佔75%

金情辦首九月收舉報千三宗一成送檢院

可疑交易賭業佔75%

     【澳門日報消息】金融情報辦公室表示，今年首九個月收到可疑交易報告1,376宗，當中來自金融及保險機構舉報（334宗）、博彩業舉報（1,041宗，佔整體75%），預料全年約有1,600宗。每年收到逾千宗可疑交易報告，約有一成送交檢察院處理。

    監管部門各有分工

    金融情報辦公室主任伍文湘表示，上世紀八十年代中期起，國際社會認同有需要訂立反清洗黑錢策略，當時認為剝奪犯罪得益是打擊販毒以至所有嚴重罪行的重要手段。在制訂反清洗黑錢策略時，發現對金融資訊的取證存在很多限制，引伸到需要一個中央辦公室或機構去評估及處理有關披露，遂有了金融情報組織。

    澳門特區於○六年成立金融情報辦公室，主要在打擊清洗黑錢上收集及分析情報，如可疑個案與上游嚴重犯罪有關，將送交檢察院處理。很多人誤以為該辦公室有監管職能，其實監管工作由不同部門負責，如金管局監管金融業、博監局監察博彩業、財政局監管核數師與會計師，各有分工。

    博彩業警覺性提高

    隨着持續向社會推廣及教育預防反洗錢犯罪及反恐融資等活動，近年收到的可疑交易報告質素亦有提升。如去年1,595宗可疑交易報告，佔逾七成來自博彩業，過去提交情況主要是客戶兌換籌碼時拒絕提供身份資料，現時有的反映客戶在博彩公司兌換籌碼、存款、匯款等業務，過程卻不涉及博彩交易，這已是可疑警號，反映業界對風險警覺性提高。

    今年檢控兩宗洗錢

    從一一年、一二年、一三年每年收到逾一千五百宗個案，當中約有一成個案會送交檢察院。如去年送交檢察院有147個案，今年首九個月送交了127個案，一般約有九成以上會開立卷宗，但因送交的可疑交易彼此或有關連性，故檢察院公佈的開立卷宗與該辦公室送交數量不是一對一的數據。今年法院判決有兩宗洗清黑錢個案成功檢控。

    追蹤海外犯罪資金

    伍文湘表示，由於本澳對清洗黑錢定義須來自犯罪資金，本地收到的可疑交易報告八成以上嫌疑人的資金來自海外，故首要追蹤這些資金來自犯罪，接着須由海外執法部門提出檢控或提出犯罪證據。倘無法證明來自犯罪資金，澳門起訴存在困難。

    面對跨境犯罪問題，金融情報交流便需國際協作，故一直致力與海外相關機構簽訂合作協議。除了致力打擊清洗黑錢，亦做好預防性措施，例如加強監管、培訓、教育。

資料來源：澳門日報