AML解決方案優勢
| 特點 | 反洗錢系統HKMSOS AML優勢 |
|---|---|
| 符合條例要求 | 一個完全對應香港海關條例要求而設計的方案， 完整有效地做到 盡職客戶審查；備存紀錄；持續監察 的解決方案。 |
| 自動產生交易報表 | 自動產生香港海關要求的季度交易報告和其他各種所需要的報表。 |
| 提供最新黑名單 | 系統連結憲報刊登的國際恐怖份子名單 Gazette 及黑名單，客戶無須追蹤各個黑名單的更新狀況，加強風險管理。 |
| 比對黑名單 | 提供完整比較，分辨可疑客戶。 |
| 分辨可疑交易 | 提供精密數據分析，能分辨可疑交易，以便符合向有關部門滙報。 |
| 追蹤可疑案件 | 提供有效的案件追蹤資料，可跟進案件進度，附加檔案及修改者記錄。 |
| 簡單易用，毋需安裝 | 最新互聯網和雲端設計，可以隨時隨地連線使用，毋需安裝，只需幾個步驟便可完成記錄。同時供分店之間共用全部資料，毋需重覆輸入，省時方便。 |
| 安全可靠 | 提供安全可靠的儲存及備份設計，具備嚴謹的數據保密功能。 |
| 無紙化管理 | 龐大的數據中心 (#無限量的儲存空間)，可輕易查詢過往客戶及交易紀錄，完全可實施無紙化管理，助您節省儲存空間。 |
