AML解決方案優勢
特點 | 反洗錢系統HKMSOS AML優勢 |
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符合條例要求 | 一個完全對應香港海關條例要求而設計的方案, 完整有效地做到 盡職客戶審查;備存紀錄;持續監察 的解決方案。 |
自動產生交易報表 | 自動產生香港海關要求的季度交易報告和其他各種所需要的報表。 |
提供最新黑名單 | 系統連結憲報刊登的國際恐怖份子名單 Gazette 及黑名單,客戶無須追蹤各個黑名單的更新狀況,加強風險管理。 |
比對黑名單 | 提供完整比較,分辨可疑客戶。 |
分辨可疑交易 | 提供精密數據分析,能分辨可疑交易,以便符合向有關部門滙報。 |
追蹤可疑案件 | 提供有效的案件追蹤資料,可跟進案件進度,附加檔案及修改者記錄。 |
簡單易用,毋需安裝 | 最新互聯網和雲端設計,可以隨時隨地連線使用,毋需安裝,只需幾個步驟便可完成記錄。同時供分店之間共用全部資料,毋需重覆輸入,省時方便。 |
安全可靠 | 提供安全可靠的儲存及備份設計,具備嚴謹的數據保密功能。 |
無紙化管理 | 龐大的數據中心 (#無限量的儲存空間),可輕易查詢過往客戶及交易紀錄,完全可實施無紙化管理,助您節省儲存空間。 |