攜現鈔出入境 港府未設上限
【本報訊】內地對攜帶現鈔出入境有嚴格限制,但本港則沒有,只要旅客能避過內地海關,成功將現鈔由內地帶進本港,便「過咗海係神仙」,有本港海關前線人員稱,曾目擊內地旅客將數百萬元現鈔放進手提行李篋帶過關。據知,港府正研究就設立現鈔出入境申報制度立法,預計今年諮詢公眾,最快明年提交立法建議。消息指,香港現階段未有對現鈔作出入境限制,若懷疑有過境人士攜帶現鈔並與犯罪活動有關,會作出適當調查。
內地客紙袋藏現鈔過關
有本港前線海關人員指,近年經常目擊旅客從內地攜帶數百萬元現鈔經邊境口岸抵港,當中以羅湖、落馬洲及深圳灣口岸佔最多,內地旅客除將現鈔放進手提行李篋,亦曾目擊有人放進多個手抽紙袋帶過關,內裏全是人民幣現鈔,由於本港沒有限制旅客攜帶現鈔上限,現鈔又屬私人財物,除非懷疑涉及犯罪活動,否則只會讓他們過關,更不會將旅客資料通報內地。
對於有港人疑受僱內地地下錢莊任「金融螞蟻」,將大量現鈔由內地偷運入境疑用作炒股,本港海關發言人稱,不會評論報道;但強調一直與內地海關保持緊密聯繫,就懷疑走私犯罪活動交換情報。有資深警官指,本港沒有攜帶現鈔入境限制,港人及內地旅客攜帶大量現鈔來港,不一定涉清洗黑錢,可能是合法投資,但警方會密切監察情況。
地下錢莊多屬家族經營
而內地的地下錢莊可謂遍地開花,在深圳從事地下錢莊生意的周先生指,地下錢莊多為「家屬式」經營,一般會在本港註冊公司,及於內地銀行開設離岸帳戶,利用離岸帳戶調撥資金,以操控運作上的特殊性來謀利。至於螞蟻搬家式運送資金,相信為數不多,因風險太大,一經查處得不償失。另一地下錢莊負責人則指,有實力者會在港開設兌換店,再在內地沿海城市經營多家地下分店,以達至資金互用利潤最大化。
地下錢莊女水客 胸運現鈔炒股
港股近日狂升,內地疑有地下錢莊聘請港人任「金融螞蟻」或「貨幣水客」,從深圳偷運大量現鈔來港入市。深圳海關於上周一至大前日的短短一星期內便拘捕八名港人,檢獲面值折合近二百三十萬的港元、美鈔和歐元,懷疑他們受僱於地下錢莊,偷運大量現鈔出境來港投資港股。其中一名香港中年女子大前日經深圳福田口岸準備返港,被內地海關人員檢獲總計約值一百九十一萬港元和歐元鈔票,現鈔塞進其胸圍、腰間及腳底,調查更顯示,該名香港女子僅十五日便有九十次過關記錄,懷疑偷運現鈔已非首次,案件已移交深圳海關緝私部門作進一步調查。
內地傳媒報道,深圳福田口岸早上繁忙時段,經常有白領女子赴港上班,大前日早上,一名香港中年女子神色慌張準備過關,內地女關員認為有可疑,「因怎麼看都不像赴港上班的白領」,遂查詢有否攜帶需向海關申報物品,對方慌張地搖頭,雙臂不自覺地抱緊,聲稱「甚麼東西都沒帶」。女關員發現該名港婦身穿衣服過分厚實,包括一條黑色長褲及外套,均似大了一碼,顯得十分寬鬆,於是決定對她進行搜身。
僅15日已闖關90次
兩名女關員將該名港婦帶入人身檢查房進行檢查,結果發現她的胸部、腰間、大腿內側以及腳底均綁有大量現金,當中包括一百五十萬港元現鈔、四萬九千九千七百五十歐元(約四十一萬港元)現鈔,當場將她扣留調查;出入境記錄顯示,她在短短十五日內過關達九十次,內地海關懷疑她可能是協助「地下錢莊」運送貨幣出境的「金融螞蟻」。
此外,羅湖海關於上周一上午十時半至十一時半短短一個小時內,便當場截獲七名違規超帶貨幣出境的香港旅客,包括一男六女。
經調查發現,七人的斜揹包均裝有統一標識的黑色膠袋,裏面包裹着大量現鈔,合共四萬三千五百美元(約卅四萬港元)及四萬二千元港元。
羅湖海關另拘7港人
據出入境記錄顯示,七人都是短期多次往返深圳旅客,經常來往於香港和內地,其中一人當日竟已是第六次出境。調查期間,被拘七人供稱是「貨幣水客」,貨幣走私團夥在口岸周邊統一派錢後,他們就以「螞蟻搬家」的方式將貨幣偷帶出境,再交給指定人員,賺取帶工費。
根據內地法例規定,進出境旅客攜帶限額為兩萬元人民幣。對於外幣,進境旅客攜帶限額為折合五千美元;而出境旅客可攜帶的額度則分為三種情況:一是當天進出境超一次攜帶外幣金額折合不超過五百美元;二是十五天內進出境超一次攜帶外幣金額折合不超過一千美元;三是非以上情況攜帶外幣金額折合不超過五千美元。今年以來,單是皇崗海關便查獲八十多宗旅客超額攜帶現鈔的案件,估計涉款逾三千萬元人民幣。
資料來源:東網
賊人觸警鐘逃去 旺角兌換店遭爆竊損失6萬
旺角一間兌換店遭賊人爆竊。
現場是上海街730號J地下,警方相信賊人在清晨五時半,由隔鄰的一間空置店舖的閣樓鑿牆進入兌換店搜掠,兩個抽屜被打開,另一個夾萬亦有被撬過痕跡。期間觸動警鐘,賊人逃去。警方指,經初步點算後,店舖損失約值6萬港元的外幣。
資料來源:無線新聞
洗黑錢年逾千宗 25年來凍資73億
(綜合報道)(星島日報報道)本港洗黑錢案呈升,警方每年最少偵查千多宗個案,揭發更多「洗黑錢黨」僱用非本地居民來港設立空殼公司及開設銀行戶口,疑犯隨即離港,繼續在外地使用網上銀行助洗黑錢,或直接把戶口交本地人操作;另懷疑涉內地的洗黑錢個案也增多。警方財富調查組及聯合財富情報組自八九年成立,迄今凍結洗黑錢案涉款逾七十三億元,最大一宗充公十五億元。
警方毒品調查科轄下的財富調查組及聯合財富情報組,專責打擊洗黑錢。去年,警方接獲可疑交易報告達三萬七千一百八十八宗,十年間增一點七倍。高級警司(財富調查)馬炳堯粗略估計警方每年須跟進調查一千多宗洗黑錢個案,近年更「有上升趨勢」。去年,警方凍結洗黑錢金額達三億一千多萬元,充公二億零四百萬元;檢控人數增至二百一十二人。
馬炳堯指,警方發現近年洗黑錢案件多涉及非本地居民,據知包括內地及海外人士,他們受僱抵港後於香港開設空殼公司和銀行戶口,其後離開香港,「(他們)離開香港後,在網上繼續操作戶口,亦有可能把密碼交給一個香港人(處理戶口)」,最後把黑錢轉移到本港其他戶口或世界各地,增加警方追查主腦的難度。洗黑錢黨亦會找教育水平不高的港人開設銀行戶口,報酬不高,由每月幾百至幾千元不等。
不法分子甚至透過買賣金飾、藝術品和鑽石等「洗錢」。警方早前揭發,有跨國犯罪集團在本地開設多家空殼公司,以買賣金條洗黑錢總值一億多元,更把三百多條金條收藏在重慶大廈和村屋,多名涉案以色列男子落網。據悉洗黑錢案部分涉集團式運作,更多是四五人結黨。
另內地大力打貪,疑涉及內地的洗黑錢案也有上升趨勢。聯合財富情報組警司麥永業指,警方近年與內地對口單位人民銀行有緊密合作,互通情報。
例如中國銀行廣東開平分行三名前行長於○一年被揭發虧空公款逾三十八億元,主犯前行長許超凡的妻舅鄺華甫事後潛逃,四年前回港自首,承認在港參與洗黑錢二億七千多萬元,在內地相關部門配合下,鄺去年罪成被判監四年。
自八九年成立以來,兩組共發出一百九十九張限制令,凍結達七十三億二千五百多萬元,及一百四十五張充公令,共充公近三十億三千七百萬元。財富調查組警司庾燕青直言,洗黑錢案金額「大到以億計」,最大一宗充公數額為十五億元,涉案疑犯仍在逃。由於近年案件複雜性增強,警方每案調查需時最少約年半至兩年。
庾燕青強調,若疑犯離港半年或以上,警方可充公其涉案財產;如案件涉及金額龐大或有一定複雜性,在情況許可下,當局會申請引渡疑犯回港受審。為打擊洗黑錢活動,銀行已提高警覺,若遇非本地人開戶會特別留意。
資料來源:星島日報
紅油塗CCTV 兩狡賊不敵警鐘
筲箕灣道273號一間找換店,凌晨3時許,賊人向閉路電視鏡頭噴紅油掩擋,再撬開捲閘及用電鑽鑽門鎖企圖潛入爆竊,但觸動警鐘,無功而回,棄下一米長鐵筆後逃去。
警方接報到場調查,發現毗鄰餐廳的閉路電視鏡頭亦被賊人推高,不過對面另一間餐廳亦有鏡頭,現正追緝賊人蹤影。
肇事找換店男女職員稍後返回來,據稱開業兩年,41歲女職員半年前收工返長沙灣,被賊人跟蹤扑頭行劫,幸保不失,及至兩個月前在筲箕灣地鐵站遇到賊人,報警將賊人拘捕。
資料來源:蘋果日報