港女3個月洗黑錢18億 650萬涉電騙

【晴報專訊】警方發現由找換店女職員為主腦的地下錢莊,短短三個月清洗多達18億元黑錢,還包括五宗電話騙案的650萬元失款。當局追查後,昨天拘捕女主腦和一名男子,並追回其中兩名苦主的265萬元。

被捕女子姓潘,37歲,為找換店職員,但案件與其任職找換店無關;男子姓戴,43歲,報稱為倉務員。據悉兩名男女彼此認識,擔任主要角色的潘利用工作上的「專業知識」,規避記錄以隱藏可疑款項來源和去向;戴則負責開設空殼公司和銀行帳戶,但相信他知悉戶口內有巨額金錢進出。

消息稱,警方十月中聯合境外執法部門展開打擊一個跨國電話騙案集團,期間共二百多人在印尼和內地落網;當局相信集團涉431宗本港發生的冒充內地官員騙案,涉款1.18億元。

本港警方在調查中亦發現,集團每次詐騙後,會在數小時內把錢經兩岸三地地下錢莊匯走,並在內地和台灣等地提取現金。雖然追回贓款機會渺茫,但探員仍循洗黑錢方向繼續追查,終鎖定有人在今年五至七月間,透過空殼公司和七個銀行戶口,處理18億元黑錢,其中約650萬元涉及本港五宗電話騙案。

追回兩苦主265萬

掌握情況後,警方昨午三時在港島和九龍秀茂坪拘女主腦和一名男子,並凍結未及匯出的1,900萬存款。警方透露,存款中的265萬元涉及其中兩宗電騙,正聯絡兩名苦主作進一步處理。

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    港女3個月洗黑錢18億 650萬涉電騙

    資料來源: 晴報

匪索7,000萬贖金 指定付Bitcoin 用Gmail勒索 台一度向FBI求助

 

【本報訊】億萬富豪黃坤遭綁架,一大亮點是台灣綁匪利用現代科技犯案。除寄出多封匿名電郵勒索,讓當地警方一度要向美國聯邦調查局(FBI)求助,綁匪更要求黃坤家屬以新興電子虛擬貨幣「比特幣」(Bitcoin)付贖金,勒索手法相當顛覆傳統,更一度讓家屬與台灣警方叫苦,需於短時間內惡補相關新科技知識。然而當地警方調查發現所有被拘疑犯均不懂相關科技知識,由此懷疑幕後主腦可能是在本港與黃有財務糾紛的仇家。
記者:曾昭坪

 
其中一名負責策劃執行的主犯蔡文力遭警方帶署調查。台灣《蘋果日報》

據悉綁匪於整個綁架勒索過程中,主要利用Google的Gmail寄出共7封勒索電郵,而這些郵件更是以VPN翻牆電腦程式轉移至菲律賓IP地址轉發,一度讓警方以為綁匪已帶黃離境,追查實際位址時曾向Google請求協助遭拒,再轉向FBI求助,但在FBI行動前警方已順利破案。7封電郵中,頭兩封先後於本月15日寄至東方明珠的電郵信箱,惟被家屬當垃圾郵件刪除。兩日後綁匪寄出第三封時家屬才注意閱讀,當中綁匪寫到要求7,000萬元(港幣.下同)贖金並以等值比特幣匯款,其後改成要家屬於上周五(23日)赴本港付贖,但因黃妻只能籌到1,100萬元,以及問友人借了200萬元,綁匪要求她再籌錢並用比特幣付贖金。周一(26日)黃妻至本港比特幣交易平台開立賬戶,但其後因警方已救黃遂未將比特幣滙出。警方指此案手法突破傳統,計劃縝密得完全可反制警方的犯罪偵查技術,且一度懂得捨棄電話勒贖,創出比特幣付贖躲避追查,手法高明。

 

被捕疑犯無科技知識

據了解,比特幣在台因不被視為有效交易貨幣,當地政府對此並無有效監管機制,警方也毫無這方面的專業知識。此外比特幣在使用時具高度私密性,交易轉手幾乎毫不保留痕迹,贖金一經付出根本無法追蹤,警方直言「比特幣比人頭戶還難追」,也因此擔心綁匪拿錢後能毫無顧忌撕票,遂決定於家屬付贖前行動拉人。令警方詫異的是,經調查發現被拘疑犯均不懂相關科技知識,加上目前15名疑犯全是台灣人,遂懷疑另有主謀策劃綁架,或涉黃坤於本港仇家。
比特幣為全球通用的加密電子虛擬貨幣,於2009年由日本人中本聰開創,為一種對等網上支付系統和虛擬計價的工具,通過消耗CPU電力和時間「挖礦」產出。因其理論上有嚴謹認證,且不用通過銀行交易從而避開監管和各項手續費,遂逐漸於全球盛行,更有多個歐美大企業允許用其作交易。

 
黃坤曾被脅持在閒置的KTV內。台灣《蘋果日報》

虛擬商品曾引發炒風

然而,比特幣也衍生金融、治安等問題,早前有網上比特幣交易平台更涉倒閉欺詐,未能有效監管下現時內地、泰國等亞洲國家均禁用比特幣交易。而本港金管局也曾表示,比特幣並非本港法定貨幣,只屬網上流通的虛擬商品,其價值並無實物或發行人支持,也不在其監管範圍內。比特幣曾於前年底引發炒風,當時1比特幣可兌約8,600元,至現時已跌至約2,300元水平。 

資料來源: 蘋果日報

找換店東懷96萬 港鐵站遭六匪強搶

(綜合報道)(星島日報報道)人流如鯽的港鐵灣仔站,昨午發生六匪強搶近百萬巨款案!一名找換店東主,與熟客在一家銀行提款九十六萬元現金,彼此分手後,東主步行百米外的港鐵灣仔站準備乘地鐵,豈料三名男子企圖扒竊其巨款不遂,再撲出三名男子合力搶劫,得手後四散逃。由於匪幫似早有目標,灣仔警區重案組正了解是否另有別情。

  六匪港鐵灣仔站強搶找換店東主九十六萬元現金。現場為修頓球場附近的港鐵灣仔站B2入口,昨午二時許,六十一歲姓謝找換店東主,陪同一名熟客在軒尼詩道近盧押道一家銀行,提取熟客一筆九十六萬元現金,交予找換店東主準備滙往內地。

  兩人完成提款手續後,熟客將該筆現金交予謝,謝將巨款放在一個環保袋內,再收藏於背囊中,分手後,謝步行百多米至灣仔站準備乘搭地鐵。

  當他步至灣仔站B2入口時,突然三名男子從後尾隨,前後夾擊企圖打開他背囊拉鏈,欲扒竊巨款,謝醒目即轉身閃避,豈料此時有另外三名男子把風,六人一擁而上,合力強搶。

  雖然現場途人如鯽,惟見事主與匪徒糾纏,起初以為是打架,無人喝止及施援手,結果謝寡不敵眾,放在環保袋內九十六萬元現金被搶走,歹徒得手後四散而逃,謝朝莊士敦道方向追截搶袋歹徒,惟最終被眾人逃脫,只好報案。

  衝鋒隊警員四處兜截,惜已無賊人影蹤,灣仔警區副指揮官梁世九一度抵現場了解,案件交由灣仔警區重案組接手調查,探員進入港鐵站查看入口閉路電視片段。

  據知,警方懷疑該批歹徒是有備而來,早已「踩綫」獲得可靠綫報,一直以該名找換店東主為下手目標,至於案件是否另有內情,仍須深入偵查。

  最近數月,灣仔、銅鑼灣和跑馬地一帶的搶劫案,多數是搶婦女手機和手袋,強搶大筆現金較少見。灣仔區議會副主席吳錦津表示,區內治安一向良好,近年罪案數字有下降趨勢,故認為今次街頭搶劫案是個別事件,灣仔區巿民毋須太過驚恐。

資料來源: 星島日報

金管局出招防冒銀行電騙


針對近期發生多宗假冒銀行職員的電話騙案,金管局聯同銀行公會昨公布三大防騙招數加強防騙。二十一間銀行職員日後向客戶電話促銷時,除如常提供自己全名外,亦會額外提供其直線電話號碼或員工編號等「識別號碼」;市民遇到懷疑時,可在各銀行及金管局等網站找出「核實熱線」,直接聯絡該銀行職員辨清來電者身份;銀行亦停止接受由中介公司轉介的借貸,若有人收到類似電話,即可能涉及詐騙。

金管局副總裁阮國恒表示,銀行自七月至今接獲二千一百三十宗有關可疑電話查詢,他提醒客戶銀行職員在電話促銷期間會以全名稱呼客戶,以及提供所屬銀行名稱、自己的全名,而新招額外要求職員同時提供「識別號碼」,如分機及直線電話號碼或職員編號。

 

阮國恒又指出,銀行過去有提供客戶服務熱線,供客戶核實來電者身份,但兩個月以來只接獲二百多宗查詢,數字偏低,反映市民防騙意識不高,故銀行、金管局及銀行公會昨起把熱線刊載於網站,供市民瀏覽。

曾成功堵截受騙個案

此外,二十一間銀行亦會停止中介轉介借貸,如私人借貸、稅務借貸等,故若日後有中介公司致電聲稱與銀行有聯繫,並要求收取任何費用,即可能涉及詐騙。隨着電話騙案繼續演變,阮國恒指金管局要在商業行為及騙案之間取得平衡,不會要求銀行停止電話商業活動,「唔會斬腳趾避沙蟲」。

 

銀行公會署理主席梁兆基則透露,得悉業界有成功堵截客戶受騙個案,估計個案不下於十宗,稍後將會統計數字,但公會不能阻止銀行匯款,各銀行平日亦有監察高頻率大額匯款匯入某單一戶口的措施,惟會提醒銀行前線員工,如遇到有任何人特別是長者要求匯出大額款項,必須多加留神。

不取個人全部資料

他又提醒市民,真正的銀行促銷職員一般會於早上九時至晚上十時致電客戶,亦不會要求客戶提供所有個人資料,「如果要求你講晒身份證號碼、出生日期、信用卡或網上銀行密碼等等資料,一定唔係銀行打嚟」,故他呼籲客戶,如接獲懷疑電騙來電索取個人或戶口資料,可即時致電「核實熱線」向銀行查詢,以及尋求警方協助。

資料來源:太陽網

提高警覺 慎防業務牽涉入電話詐騙

致金錢服務經營者的通函

打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

提高警覺 慎防業務牽涉入電話詐騙

鑑於近日電話詐騙個案有所增加,而涉案手法林林總總︰有騙徒假冒執法人員、其他機關人員、銀行或速遞公司的職員等,要求受害人將金錢轉往/轉給不認識的戶口或收款人;亦有騙徒訛稱受害人的親屬遇到困難,誘騙或恐嚇受害人繳款以助親屬脫困。本署謹此提醒各金錢服務經營者,經營業務時務必提高警覺,以免被犯罪分子或騙徒利用。

你們經營金錢服務時,除了必須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的規定,亦須警惕留神,避免不慎令業務捲入以上所述的各類電話詐騙案。

視乎情況,你們進行客戶盡職審查及持續監查措施時,應包括(但並不限於)留意識別異乎尋常、無明顯合法目的、或與有關客戶的預期交易模式不相符的交易。在若干情況下,你們應提出額外問題,或採取其他措施;例如,如遇有客戶解釋某些交易活動時所講述的情況不合情理,便應按照一個合理的人在相關情況下會提出的問題,要求對方進一步澄清。

本署亦提醒你們,如發現任何與洗錢及恐怖分子資金籌集有關的可疑活動,應向聯合財富情報組報告。如察覺可能涉及騙案或其他罪行,則應向警方舉報。

如對本通函內容有任何疑問,請致電 3759 3720 與本科聯絡。

香港海關

金錢服務監理科

資料來源:香港海關