十三座牛雜東主洗億元黑錢判囚40個月

已結業的知名小食店「十三座牛雜」東主林偉文為53萬元酬勞,通過成立兩間空殼公司,3年來參與清洗1.15億元來自世界各地電騙、逃稅等贓款,林早前承認3項洗黑錢罪,求情稱是受朋友指使開設涉案戶口,但法官指除認罪外看不到其他減刑理由,判囚40個月。

被告林偉文(51歲)被控4項洗黑錢罪,其中1項控罪交由法庭存檔。暫委法官張天雁指出,涉案款項總數超過1億元,涉及多個國家,含國際元素,而涉案帳戶最長活躍時間達30個月,顯示該洗黑錢行動有一定程度的預備性及計劃性。

辯方律師早前求情稱,被告是為好友湯建業的建材生意代開帳戶,但張官認為被告親自作出提款指示,參與程度「唔可以話唔高」,角色不可或缺。

案情指,被告涉於2009年5月12日至2012年4月19日,通過空殼公司百事利及騰博持有多個銀行戶口,進行多宗歐元及美元交易,涉款達1.15億元,涉案帳戶的交易方來自英國、法國、塞浦路斯、以色列及中國大陸等十多個國家或地區,均與被告沒有業務關連,也沒有在香港開設業務或賺取收入。

Source: 明報 20170307 (http://news.mingpao.com/ins/instantnews/web_tc/article/20170307/s00001/1488855629350)

找換店員再救婦人免遭電騙

  婦人險墮電騙黨陷阱,幸找換店職員提醒識破。  

九龍灣一家找換店的醒目職員,昨晨發現一名登門光顧婦人神色凝重,不斷觀看櫃位前的提防電話詐騙宣傳單張,看出她遇上電騙黨,主動查問因由及報警,騙徒聞警察接聽電話知事敗主動掛線,女事主八萬元幸保不失。


險被騙款女事主姓陳(五十三歲),居住德福花園,警方消息稱,前日她接獲假扮中港官員的騙徒電話,指她替親友辦理雙程證時涉及偽造證件,要她將八萬元保證金匯入內地一個銀行戶口,待調查清白可取回。

女事主不虞有詐,昨晨十時許,到宏開道德福大廈商場一家找換店準備匯款,卻看櫃位前貼有提醒電話騙徒宣傳單張,於是細心查看,懷疑自己遇到騙徒,顯得神色凝重。

正在店內的姓劉店員(三十一歲)心知不妙,主動開口查問,女事主和盤托出後,店員相信她遇到電騙黨,連忙替她報警。警員到場調查時,電騙黨再致電女事主,警員連忙接聽,經表明身分後,騙徒心虛掛線,女事主保住八萬元免被騙走,警方列詐騙案跟進追查。

劉稱,月前亦曾制止一名婦人匯款給騙徒,事後獲女事主送來西餅致謝。劉呼籲同業只要多關心長者顧客,可避免他們受騙。

(Source: 星島日報 20161213 http://std.stheadline.com/daily/news-content.php?id=1519185&target=2)

女婿」被挾持 險匯二萬元 找換店破電騙 老翁保不失

過去兩日,筲箕灣及觀塘共發生兩宗電騙案,兩名男女長者分別接獲騙徒來電,聲稱其家人在內地被挾持,要求事主交贖金。其中筲箕灣電騙案的老翁,幸得找換店機警職員識破騙案報警,事主幸保不失;但觀塘案老婦則損失五萬元。

險墮挾持電騙老翁姓陳(八十六歲),昨午十二時許,他接到自稱其女婿男子來電聲稱在內地被挾持,要求陳將二萬元匯至一個內地銀行戶口。陳自覺男子聲音與女婿相似,不虞有詐,拿兩萬元到筲箕灣道三百四十一號一間找換店匯款時,姓呂經理及一名女職員見他神色慌張覺可疑,並發現事主仍拿着手機未有掛線,與騙徒保持通話。

呂其後與騙徒通話後,確認為騙案,但事主初時仍不相信。其後通知其女兒到來進一步確認其姊夫安全及報警,警員到場後,陳伯才相信遇騙徒。此時騙徒知事敗掛線,事主幸保不失。

另外,前日傍晚時,一名七十歲老婦到觀塘警署報案,報稱接獲陌生男子來電,聲稱挾持其兒子,要老婦匯五萬元至一個內地戶口,她其後得知兒子無事,懷疑受騙報警。

(Source: 頭條日報 20161027 http://hd.stheadline.com/news/daily/hk/506973/)

金錢服務經營者違反客戶盡職審查的規定被判罰款

一名持有金錢服務經營者牌照的合夥人今日(十月三日)在東區裁判法院被裁定十二項沒有根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》進行客戶盡職審查的控罪罪成,合共被判罰款二萬四千元。

海關人員在一次合規視察中,發現該名女合夥人並沒有就於二○一四年八月至二○一五年七月期間進行的十二項滙款交易記錄匯款人的姓名,識別文件的號碼及 地址。

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》於二○一二年四月一日實施。 香港海關提醒各持牌金錢服務經營者必須遵守法例關於客户盡職審查及備存紀 錄的規定。違法者一經定罪,最高刑罰為監禁七年及罰款港幣一百萬元。

(Source : 香港海關20161007 http://www.msoa.hk/docs/customs/EnforcementNews/Enforcement%20news%20dated%202016.10.07%20(Chinese).pdf)

洗錢囚30月 印傭暈倒

  兩名印傭涉嫌以一千元為報酬,將個人銀行戶口出售給一名同鄉,詎料戶口卻被高利貸集團用以洗黑錢及收數,其中第二被告的戶口在短短八個月內出現逾一千八百次存款,總款項高達一百二十三萬。三人早前被定罪,案件昨日在區域法院判刑。

        首被告MUNIROH(三十七歲)及第三被告Suryat(三十一歲)早前承認共三項串謀洗黑錢罪名,各被判入獄二十個月;第二被告Siti Rianah(三十歲,見圖)否認一項串謀洗黑錢指控,惟審訊後被判罪成,判監三十個月,她昨日聞判後暈倒在地。

 

(Source: 頭條日報 20161012 http://hd.stheadline.com/news/daily/hk/501882/)