港女3個月洗黑錢18億 650萬涉電騙
【晴報專訊】警方發現由找換店女職員為主腦的地下錢莊，短短三個月清洗多達18億元黑錢，還包括五宗電話騙案的650萬元失款。當局追查後，昨天拘捕女主腦和一名男子，並追回其中兩名苦主的265萬元。
被捕女子姓潘，37歲，為找換店職員，但案件與其任職找換店無關；男子姓戴，43歲，報稱為倉務員。據悉兩名男女彼此認識，擔任主要角色的潘利用工作上的「專業知識」，規避記錄以隱藏可疑款項來源和去向；戴則負責開設空殼公司和銀行帳戶，但相信他知悉戶口內有巨額金錢進出。
消息稱，警方十月中聯合境外執法部門展開打擊一個跨國電話騙案集團，期間共二百多人在印尼和內地落網；當局相信集團涉431宗本港發生的冒充內地官員騙案，涉款1.18億元。
本港警方在調查中亦發現，集團每次詐騙後，會在數小時內把錢經兩岸三地地下錢莊匯走，並在內地和台灣等地提取現金。雖然追回贓款機會渺茫，但探員仍循洗黑錢方向繼續追查，終鎖定有人在今年五至七月間，透過空殼公司和七個銀行戶口，處理18億元黑錢，其中約650萬元涉及本港五宗電話騙案。
追回兩苦主265萬
掌握情況後，警方昨午三時在港島和九龍秀茂坪拘女主腦和一名男子，並凍結未及匯出的1,900萬存款。警方透露，存款中的265萬元涉及其中兩宗電騙，正聯絡兩名苦主作進一步處理。
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