香港海關要求各金錢服務經營者(MSO)制定一套減低洗錢/恐怖份子資金籌集(AML/FT)政策，程序和管控措施

相信大家已收到香港海關在五月二十九日發出的通函：C&E MSSB/6-20/5 (請參閱附件)，要求各找換商制定一套打擊洗錢政策說明，並會在本年六月開始進行合規視察，在視察期間，海關人員會檢查貴公司的反洗錢政策說明。

 

我們展弘已備有專業有效的反洗錢政策，程序和管控措施手冊，可在短期內送到各位手上。

 

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我們在此衷心希望，各找換商嚴謹地執行減低洗錢/恐怖份子資金籌集的政策，程序和管控措施，避免成為犯罪份子或恐怖份子利用的工具，共同維護香港反洗錢及廉潔的形象。

 

如閣下對以上內容或有關反洗錢 (AML)制度及程序有任何疑問，歡迎隨時電郵至Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它或致電 3563 8766 查詢。