MSO更新消息：設立及執行反洗錢政策說明 - 刻不容緩！

相信大家已從2013年5月3日或9日由香港海關舉辦的講座中，得悉 香港海關將會在今年下半年開始主動巡查各金錢服務經營者的反洗錢政策的實行情況，尤其是 針對客戶盡職審查方面的執行。

 根據 香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》，各金錢服務經營者必須備有全面的反洗錢政策程序手冊及操作細則，供各職級的員工〔包括合規主任、洗錢報告主任及前線員工〕參考和遵守，各金錢服務經營者亦需要確保員工在日常操作中，恪守及遵行有關的指引及操作細則。

根據香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的第五條，如任何金融機構的僱員、或受僱為金融機構工作、或涉及金融機構的管理的人違反指明的條文，最高可被判處罰款一百萬元及監禁7年！

 在此，我司Inno Consultant Services Limited衷心呼籲各金錢服務經營者，必須儘快設立及執行完善而有效的反洗錢政策及操作細則，以保障各位的法律權益。

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