英19大行 疑捲洗黑錢案

(綜合報道)(星島日報報道)英國媒體指，當地寬鬆的公司管理制度，讓海外罪犯及貪官利用其漏洞，在當地設立空殼公司，進行虛假交易和捏造交易糾紛打官司等手法，清洗多達200億美元（1550億港元）黑錢，是歐洲歷來最大宗的洗錢案；目前至少19家英國公司受查，涉及的銀行帳戶包括滙控（005）和瑞銀等。

　　涉及高達1550億

　　《獨立報》與非政府組織「有組織犯罪及貪污報告計畫」的調查發現，案件牽涉多個歐洲國家，直至擔當洗錢中心的東歐小國摩爾多瓦，今年5月遭取締為止，歷時4年之久。

　　調查人員指，黑錢主要來自俄羅斯，而英國的公司就擔當轉帳的角色。

　　鑑於英國公司登記及監管制度寬鬆，公司真正擁有人可通過委任「名義董事」來隱藏身分，令犯罪分子可在當地設立多家空殼公司洗錢。部分公司更共用同一個辦公地址，有些更只有郵箱。

　　報道指出，空殼公司之間透過虛假協議，如A公司向B公司借錢，再由俄羅斯公司連同摩爾多瓦公民擔任共同擔保人，之後B公司違約，雙方到摩國打官司，索償金額1億至8億美元不等。摩國的法律制度不及西方國家健全，容易獲得法院頒令要被告賠償，便可以從俄羅斯公司，將黑錢經過歐洲銀行系統洗白，匯到英國公司帳戶。

　　據悉，期間摩爾多瓦的法院發出超過50張法庭命令，核實多達200億美元債務賠償涉及這類洗錢案，並拘捕4至5名有關銀行家，案件牽涉的英國銀行帳戶包括瑞銀、滙控及花旗等。

　　此外，全球調查外匯操控多時，涉事銀行為與英國監管當局達成和解，部分銀行的交員易先後停職及被裁。外電報道，繼摩通後，10月初滙控旗下英國滙豐負責G10外匯現金交易的主管及一名北歐貨幣交易員亦被滙控辭退。

　　外電指，二人離開英國滙豐，未知是否與外匯操控調查有關。滙控及FCA的發言人均拒就事件作出評論。

資料來源：星島日報