5人串通銀行職員凍結戶口轉走資金被捕 受害人涉1400萬元損失

建立於 24 三月 2022

2022-01-16

警方今日(16日)表示,於本月14日拘捕4男1女,涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書,被捕人年齡介乎31至60歲,詐騙金額高達1,400萬。

灣仔警區刑事調查隊第一隊督察黎焯楓述案情指,警方於去年12月初,接到1名男受害人報案指,男受害人於內地透過一間中介公司,收購一間重金屬業務本地公司,收購公司後亦接管公司銀行戶口開始營運生意,並收取1,400萬生意額,其後受害人收到1名銀行經理,即今次其中一位被捕人,聲稱男事主涉嫌犯罪活動,需要將公司銀行戶口凍結,並指是受害人交出資金證明文件,及聯絡當初中介公司,而當受害人處理文件期間,發現公司戶口1,400萬資金被無故轉走,於是男受害人即時報警求助。

警方接手調查後,即時向銀行截停1,400萬元資金及凍結,警方調查同時發現,受害人收購公司後未有即時將公司銀行戶口轉名,導致騙徒有機可乘。調查發現該公司前任董事襯事主處理事務時,到銀行將1,400萬元資金轉向兩個傀儡戶口內,其後警方亦拘捕該公司前任董事,該犯罪集團主腦在受害人銀行戶口被凍結其間,向受害人勒索100萬元贖金,聲稱可以解凍戶口及轉回1,400萬元資金。

警方於1月14日展開行動,在詐騙集團主腦向受害人收取贖金時將其拘捕,警方行動中檢獲相關支票、收款單據及註冊公司文件。其後繼續追查收受1,400萬元資金的傀儡戶口,其後以洗黑錢拘捕傀儡戶口持有人,被捕傀儡戶口持有人亦涉嫌向銀行提交虛假業務文件,涉嫌行使虛假文件被捕。

灣仔警區反三合會行動組第二隊督察陳梓銓指,案中其中兩名被捕人懷疑有黑社會背景,被捕人在受害人收購公司後,串通銀行職員巧立名目凍結受害人戶口,其後於傀儡戶口內將資金轉走,就今次事件顯示案件並非普通詐騙及洗黑錢案件,而是騙徒規準受害人對戶口知識無知及有人濫用職權,導致受害人幾乎蒙受1,400萬元損失。

警方重申會全力打擊涉及黑社會及詐騙案件,呼籲詐騙屬嚴重罪行一經定罪最高可被判監14年,市民切勿以身試法。

Source: HKET 20220116 https://topick.hket.com/article/3156783/%E3%80%90%E4%B8%B2%E8%AC%80%E8%A9%90%E9%A8%99%E3%80%915%E4%BA%BA%E4%B8%B2%E9%80%9A%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%87%8D%E7%B5%90%E6%88%B6%E5%8F%A3%E8%BD%89%E8%B5%B0%E8%B3%87%E9%87%91%E8%A2%AB%E6%8D%95%E3%80%80%E5%8F%97%E5%AE%B3%E4%BA%BA%E6%B6%891400%E8%90%AC%E5%85%83%E6%90%8D%E5%A4%B1

持牌金錢服務經營者涉及洗黑錢

建立於 15 十二月 2020

香港海關於今日(15/12)發佈一宗有關一家持牌金錢服務經營者涉及洗黑錢的消息:該金錢服務經營者被懷疑未有遵守「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」中的「客戶盡職審查」及「備存記錄」要求,被香港海關以涉嫌協助洗黑錢的罪名作出調查及拘捕,被捕人仕包括公司董事、股東及員工。

 

我司在此懇切提醒各位老闆及同事們,務必嚴格遵守「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」中的「客戶盡職審查」、「備存記錄」、「持續監察」等要求。請注意,違反「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」或其他相關條例的最高刑罰是監禁十四年及罰款一千萬元。

 

Source: HK01 (20201215) -https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/561798/%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%96%91%E4%B8%B2%E8%AC%80%E6%9D%B1%E9%9D%9E%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2-%E6%B6%89%E6%AC%BE%E9%81%948-8%E5%84%84%E5%85%83-%E6%B5%B7%E9%97%9C%E6%8B%984%E4%BA%BA

兩賊尖沙咀街頭斬傷找換店職員 掠近200萬元逃去

建立於 27 七月 2020
今日(24日)晚上7時許,尖沙咀加連威老道100號港晶中心一間找換店,姓周(46歲)女店東偕同姓馬(47歲)男職員,攜帶一個載有約184萬港元現金的背囊,解款離開店舖走到約30米外近科學館道。
 
其時兩名年約20至30歲男子突然衝前,搶奪背囊,兩名事主頑抗,當中男職員被賊人揮刀斬傷手腳,賊人得手後逃走,登上附近一輛私家車絕塵而去。
 
途人見狀上前協助傷者,而女店東則奔回店舖報警。救護員趕至現場,將傷者送院治理,警員在附近兜截兇徒,惟無發現,案件作行劫,交由油尖警區重案組跟進,正追緝兩名身高約1.7至1.8米在逃賊人歸案。

Source : 東網 20200724 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20200724/bkn-20200724192533040-0724_00822_001.html

油麻地美孚北角4間找換店 接連被淋紅油毀壞

建立於 09 五 2020

周六(9日)凌晨3時許,油麻地上海街95號地下1間找換店,據報遭人淋潑紅色油漆毀壞,店舖招牌及鐵閘遭殃,對開地面亦「血漬斑斑」;2個多小時後,警方再接報附近佐敦道37U號,另1間找換店亦被淋紅油。

及至早上近7時,美孚新邨萬事達廣場地下、以及北角英皇道330號另外2間找換店,同樣遭人淋紅油毀壞。警方將案件列作「刑事毀壞」處理,現正調查4宗案件是否有關。

Source : HK01 20200509 https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/470965/%E6%B2%B9%E9%BA%BB%E5%9C%B0%E7%BE%8E%E5%AD%9A%E5%8C%97%E8%A7%924%E9%96%93%E6%89%BE%E6%8F%9B%E5%BA%97-%E6%8E%A5%E9%80%A3%E8%A2%AB%E6%B7%8B%E7%B4%85%E6%B2%B9%E6%AF%80%E5%A3%9E

尖沙咀6南亞刀匪劫找換店職員 掠走逾千萬元現金

建立於 26 十一月 2019

南亞兵團又作惡犯案,今日(20日)下午5時許,2名黑衣男子,拖住一個疑裝有逾千萬元現金的灰色行李篋,途經棉登徑22至26號對開咪錶位時,有6名南亞漢衝出,持利刀攔途打劫,搶走載現金的行李篋後,往漆咸道南方向逃走。2名事主不甘損失尾隨窮追,追至漆咸道南11至15號對開,匪徒突然揮刀斬傷2名事主,他們頭破血流坐在地上。匪徒即橫過漆咸道南,向尖沙咀東公共運輸交匯處逃去,途人見狀報警,有熱心市民上前遞紙巾讓傷者抹血漬。

警方接報趕至,在附近一帶搜索劫匪,惜無果,遂圍封現場調查。2名傷者經包紮後送院治療,棉登徑現場留下一對紅色運動鞋、一個斷開的行李篋手柄及一個背囊,漆咸道南現場則遺下一攤血漬及一張摺椅。警員在尖沙咀東公共運輸交匯處對開的漆咸道南行人路,檢獲一個灰色行李篋、一個口罩、一個面罩及一疊現金,另在永安廣場與香格里拉酒店之間的一條橫巷檢獲一把利刀、以及永安廣場對開的梳士巴利道發現一對手套。

警方經初步調查相信,匪徒在尖沙咀東公共運輸交匯處打開行李篋,將巨額現金轉換到其他篋,然後逃至梳士巴利道,乘的士逃去無蹤。現場消息稱,2名事主為找換店東主,不排除匪徒早已洞悉他們行蹤,伺機行劫。

南亞兵團作奸犯科,過往犯下多宗巨額劫案。今年9月,紅磡一間找換店兩名印度裔男職員,押運一筆總值516萬元的美元及港幣往尖沙咀,在馬頭圍道小巴站等小巴時,遭約五名蒙面南亞賊從後以棍及揮拳圍毆,搶去載有巨款的背囊。

另於今年5月,一名男子攜大額人民幣,到紅磡黃埔一間找換店兌換400萬港元現金後,揹着放有巨款的背囊離去,途中遭兩名南亞匪截劫,一匪徒斬傷事主左腳,另一匪徒搶去背囊後逃走,有店舖職員及休班警協助追截,終把一名持行街紙的印度漢制服,另一人逃脫。警方在場檢獲兩個背囊、一把牛肉刀及起回所有失款。

Source : 東網 20191126 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20191120/bkn-20191120181105933-1120_00822_001.html