旺角重案組拘2男女 涉3千萬元找換店騙案

警方上周五(10日)接獲1名37歲男子報案,表示早前透過朋友介紹認識2名男子,對方在4月對其進行游說,聲稱能夠以優惠匯率為其兌換貨幣,由於男事主經營生意,經常需要大額現金兌換,聽聞優惠感到心動,遂於上周四(9日),按照指示將3,400多萬元人民幣(折合約3,910萬港元),匯入4個指定找換店戶口。

對方承諾會將500多萬元美元(折合約3,924萬港元)匯款給他,其後男事主亦收到有關匯款單,但卻發現匯款單疑偽造,他無法收到有關款項,驚覺被騙於是報警。香港警方將案件列作詐騙,交由旺角重案組跟進調查。

而在受害人將3,400萬元人民幣匯到4間找換店的同一日,一名婦人到其中一間位於中環德輔道中84至86號一間找換店,向職員表示已匯款約3,400萬人民幣,並出示相關匯款單,成功提取約2,725萬港元現金。而在前日(10日),再有1名男子,前往旺角砵蘭街372號一間找換店,同樣向職員稱已完成約3,400萬人民幣匯款,並企圖提取剩餘約1,100萬港元。找換店職員見男子神情及言行可疑,立即報警處理,警方接報趕抵現場,成功拘捕該名姓李(25歲)男子。經警方深入追查後,昨日(11日)在灣仔區拘捕涉案姓黃(64歲)婦人。2人正被扣留調查。

警方相信此次為單一事件,暫時未發現案件牽涉及集團式犯案,目前仍在調查2男鎖定該間找換店犯案原因,不排除有更多人被捕。

Source: 東網 20190514 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20190512/bkn-20190512141659056-0512_00822_001.html

無措施防洗錢風險 旺角找換店被釘牌

涉違《商品例》的旺角找換店。

(星島日報報道)旺角一找換店聲稱帳戶遭內地公安凍結,導致不少客戶匯款下落不明,海關昨以涉嫌違反《商品說明條例》將女東主拘捕,又發現該店未有採取合理措施減低洗黑錢風險,暫時吊銷其經營牌照。


至少二十名苦主,上月分別透過旺角山東街一間找換店匯款往內地,但內地帳戶一直未收到款項,涉及金額逾二百萬元,多名苦主上月十八日報警,警方以涉嫌盜竊將五十五歲姓陳女東主拘捕,據悉有人供稱內地銀行戶口遭公安凍結,聲稱無辜,未幾海關也接獲求助,隨即深入調查。

海關昨表示,有關找換店涉嫌向顧客作出虛假聲稱,指會將款項匯到顧客指定的銀行帳戶,但其後未有提供相關服務,涉嫌違反《商品說明條例》,昨將女東主拘捕,其後准予保釋候查。


發言人又稱,該找換店涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規定,以及未有採取所有合理措施減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險,海關人員已於上月二十四日發出書面通知,暫時吊銷其金錢服務經營者牌照。

Source: 星島日報 20190510 http://std.stheadline.com/daily/article/detail/2001809-%E6%B8%AF%E8%81%9E-%E7%84%A1%E6%8E%AA%E6%96%BD%E9%98%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%A2%A8%E9%9A%AA+%E6%97%BA%E8%A7%92%E6%89%BE%E6%8F%9B%E5%BA%97%E8%A2%AB%E9%87%98%E7%89%8C

旺角找換店遇騙徒 老闆娘踢爆力保3500萬元



旺角砵蘭街一間找換店的老闆娘,日前接到男子電話,聲稱要匯款約3500萬元。老闆娘見涉款龐大,遂相約男子今日到店內傾談相關事宜,男子今日應約而至,惟雙方商討期間,老闆娘漸覺對方言談和神情有可疑,遂加強警戒及向對方了解,該名男子疑作賊心虛,隨即藉詞匆匆離去。

老闆娘察覺事有蹺蹊,懷疑遇上騙徒,立即報警求助。警方到場調查,找換店並無損失,由於店內閉路電視可能攝下男子樣貌,警方翻查片段掌握線索調查。

消息指,該找換店有多間連鎖店,規模頗大,老闆娘約一周前亦曾在下班前遇劫,隨身袋遭賊人劫去,幸當日未攜帶巨款,只損失少量錢財,暫時未知兩案是否有關。

尖沙咀前年曾有找換店匯款受騙。前年十月十一日,一名男子在尖沙咀一間找換店,要求將174萬美金(約1300萬港元)兌換人民幣,並匯到內地指定戶口。由於找換店現金不足,找換店女負責人將巨額生意「外判」給4間相熟找換店。男子及後將支票存款偽冒成戶口轉帳,傳來多張「入數紙」照片,三間店舖「中招」受騙,被捲走947萬港元。

Source: 東網 20190510 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20190510/bkn-20190510164723113-0510_00822_001.html

找換店200萬匯款失蹤 女東被捕 店方稱內地戶口遭凍結 20客未獲退款

【明報專訊】港人每日匯款至內地戶口上限為8萬元人民幣,若有人急於要「超額」匯款,往往委託兼做「地下錢莊」的找換店代勞,當中毫無法律保障,隨時血本無歸。旺角一間以免手續費作招徠的找換店,收取大批顧客委託匯款至內地後,有關款項不知所終,部分客人其後獲退還部分款項,但仍有逾20人未獲退款,紛紛報警,涉款約200萬港元。警方確認接獲最少4宗求助,暫以涉嫌盜竊拘捕找換店女負責人。

有客獲退部分 女東涉盜竊被捕

涉事找換店位於旺角山東街百祥大廈地下,早前以較優惠人民幣匯率及免收匯款手續費作招徠,吸引不少市民匯款,多名顧客委託該店將數萬至數十萬港元兌換成人民幣,再匯款到內地戶口,惟有客人檢查內地戶口時,卻發現款項不知所終。

雖然店方曾退回部分款項給失款的客人,但仍有超過20人未獲退款,涉款近200萬港元。據悉,部分客人前日(18日)曾包圍找換店追討損失,三度驚動警方到場,女店主聲稱因內地銀行戶口被凍結引發事件,她及後被警方帶走。

警方指出,前日(18日)接獲最少4宗相關求助,經初步調查後,以涉嫌盜竊拘捕55歲姓陳找換店女負責人,她昨晚仍被扣查,案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

正常匯款日限8萬 衍生地下錢莊

現時港人如需匯款至內地個人戶口,每日上限為8萬元人民幣,且一般需時3日或以上,程序繁複,有市民因而光顧市面上聲稱可「特快匯款」的找換店,然而港人對內地法例不熟悉,隨時誤墮法網,若找換店突然周轉不靈,更追討無門。過去曾有市民透過找換店匯款到內地戶口,被內地公安懷疑「洗黑錢」而凍結戶口,損失慘重。

去年8月,一名女子曾透過連鎖找換店,將33萬港元匯至其姊的內地戶口,好讓其姊支付父親的醫療費,豈料交易完成後,其姊的內地帳戶在數日後遭凍結,及後獲告知被公安懷疑其戶口涉及地下錢莊的洗黑錢行為。

議員:內地查地下錢莊 解凍以年計

立法會議員郭偉強稱,內地執法機構視銀行以外的匯款機構為地下錢莊,公安隨時會凍結相關戶口,待完成調查可解凍,時間以年計算。

郭偉強又說,市民經找換店匯款,一般是由找換店的公司戶口轉帳到收款人戶口,若找換店的戶口被查封,或因周轉不靈而結業,市民的匯款隨時石沉大海,難以追回,市民不應貪一時之快,應循合法渠道,透過銀行匯款。

Source: 明報 20190420 https://news.mingpao.com/pns/%E6%B8%AF%E8%81%9E/article/20190420/s00002/1555697048648/%E6%89%BE%E6%8F%9B%E5%BA%97200%E8%90%AC%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E5%A4%B1%E8%B9%A4-%E5%A5%B3%E6%9D%B1%E8%A2%AB%E6%8D%95-%E5%BA%97%E6%96%B9%E7%A8%B1%E5%85%A7%E5%9C%B0%E6%88%B6%E5%8F%A3%E9%81%AD%E5%87%8D%E7%B5%90-20%E5%AE%A2%E6%9C%AA%E7%8D%B2%E9%80%80%E6%AC%BE

女婿」被挾持 險匯二萬元 找換店破電騙 老翁保不失

過去兩日,筲箕灣及觀塘共發生兩宗電騙案,兩名男女長者分別接獲騙徒來電,聲稱其家人在內地被挾持,要求事主交贖金。其中筲箕灣電騙案的老翁,幸得找換店機警職員識破騙案報警,事主幸保不失;但觀塘案老婦則損失五萬元。

險墮挾持電騙老翁姓陳(八十六歲),昨午十二時許,他接到自稱其女婿男子來電聲稱在內地被挾持,要求陳將二萬元匯至一個內地銀行戶口。陳自覺男子聲音與女婿相似,不虞有詐,拿兩萬元到筲箕灣道三百四十一號一間找換店匯款時,姓呂經理及一名女職員見他神色慌張覺可疑,並發現事主仍拿着手機未有掛線,與騙徒保持通話。

呂其後與騙徒通話後,確認為騙案,但事主初時仍不相信。其後通知其女兒到來進一步確認其姊夫安全及報警,警員到場後,陳伯才相信遇騙徒。此時騙徒知事敗掛線,事主幸保不失。

另外,前日傍晚時,一名七十歲老婦到觀塘警署報案,報稱接獲陌生男子來電,聲稱挾持其兒子,要老婦匯五萬元至一個內地戶口,她其後得知兒子無事,懷疑受騙報警。

(Source: 頭條日報 20161027 http://hd.stheadline.com/news/daily/hk/506973/)